Banconote false vendute su Telegram e pagate in Bitcoin: l’indagine dei Carabinieri sulla rete della contraffazione

La rete di vendita si basava sulla tecnologia blockchain. I pagamenti erano accettati esclusivamente in Bitcoin per la cessione di valuta falsa nei tagli da 20, 50 e 100 euro. La distribuzione seguiva invece la logica del dropshipping, indicata nel comunicato come strumento per garantire l’anonimato nelle spedizioni nazionali ed estere.

L’indagine ha avuto una proiezione internazionale. Il comunicato richiama il coinvolgimento e la collaborazione delle autorità francesi, tedesche, spagnole e belghe, oltre al supporto di Europol per il collegamento con le polizie estere interessate.

Gli accertamenti tecnici della Banca Centrale Europea hanno consentito di attribuire alla valuta falsa la classe di contraffazione “common class”, perché circolante in diversi Paesi europei: Francia, Svizzera, Irlanda, Spagna e Germania.

Il passaggio più forte degli atti riguarda il modo in cui sarebbe stato superato l’anonimato digitale. Il “tallone d’Achille” dell’organizzazione, scrive la Procura, è stato il fattore umano: la vanità social e le passioni quotidiane dei criminali avrebbero permesso agli investigatori di superare la crittografia digitale con tecniche investigative differenti.

Secondo i documenti, è stato ottenuto il “Game Over” delle identità digitali dei soggetti indagati e dei market telematici riconducibili agli account “ELREAL SHOP” e “@Eldiablo0301”, quest’ultimo indicato come attivo nella vendita di droga e valuta contraffatta.

L’identificazione di alcuni indagati sarebbe stata possibile nonostante i tentativi di anonimizzare connessioni e comunicazioni: inviti a giochi online su note console, uso del proprio nickname personale, attività e comunicazioni “in chiaro”, relazioni sui social network e immagini riferibili ad ambienti domestici o ai luoghi in cui sarebbe stato detenuto il corpo del reato.

In altri casi, si è rivelata decisiva la cosiddetta “Ink Investigation”: nei video promozionali dei lotti di banconote contraffatte appena messi in vendita erano ben distinguibili tatuaggi e altri segni distintivi, poi riscontrati sulle persone degli indagati e nelle loro abitazioni.