Fatture false e «banca clandestina», sequestrati oltre 21 milioni: 31 indagati

Il sistema avrebbe così permesso alle imprese di ottenere vantaggi fiscali indebiti e, nello stesso tempo, di disporre di liquidità non tracciata. Chi possedeva denaro contante poteva invece reimmetterlo nei circuiti finanziari con un’apparenza di legalità e trasferirlo fuori dall’Italia.

La quota maggiore del denaro sarebbe finita in Germania, dove sono stati individuati trasferimenti per 51 milioni di euro. Altri 39 milioni sarebbero stati inviati in Irlanda, 20 milioni in Cina e sei milioni in Danimarca.

Ulteriori 18 milioni risultano indirizzati verso conti in Spagna, Lussemburgo, Bulgaria, Belgio e Paesi Bassi.

La Procura descrive il sistema come una forma di “underground banking”, una banca clandestina basata sullo scambio tra bonifici e denaro contante. L’inchiesta aveva già portato, nel gennaio scorso, all’esecuzione di cinque misure cautelari nei confronti di persone originarie della provincia di Napoli.

Le indagini sono iniziate alla fine del 2024, dopo l’individuazione di operazioni finanziarie anomale sul conto corrente di un acconciatore napoletano. Da quei movimenti sono partiti accertamenti patrimoniali e finanziari, indagini tecniche e perquisizioni.

Gli approfondimenti avrebbero fatto emergere una rete di società schermo formalmente attive nel commercio di materiale ferroso, ma prive, secondo gli investigatori, di una sede operativa reale, mezzi e dipendenti.

Tra gli elementi considerati sospetti figurano anche la breve durata dell’attività, la distanza tra il settore dichiarato e le operazioni fatturate e la concentrazione dei rapporti commerciali con un numero ristretto di controparti.

Il sequestro, eseguito anche per equivalente, è stato disposto fino a coprire il presunto profitto dei reati, stimato in oltre 21 milioni di euro. Le accuse si trovano nella fase delle indagini preliminari e dovranno essere verificate nel corso del procedimento