Stato del Vaticano, più interventi preventivi per arginare il riciclaggio

Crescono gli interventi preventivi per arginare il riciclaggio di denaro nello Stato del Vaticano. Tra questi il monitoraggio delle informazioni nel Registro centrale per identificare le persone fisiche e giuridiche correlate agli enti che si occupano professionalmente di attività finanziaria, oltre alla mappatura dei 196 ingressi con contante per un valore uguale o superiore a 10mila euro. Sono alcune delle misure messe in atto dall’Autorità di supervisione e informazione finanziaria vaticana, l’Asif, per contrastare reati come riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

Anche grazie a questi interventi, nel 2025 in Vaticano, l’allerta è rimasta contenuta: secondo il rapporto annuale Asif, è stato basso il rischio di finanziamento al terrorismo e medio-basso quello di riciclaggio. Il numero di segnalazioni di attività sospette, 78 in dodici mesi, è aumentato rispetto all’anno precedente, ma a partire dal 2021 si registra una tendenza di lieve calo. Questo dato si spiega considerando due elementi: da un lato, la maggiore raffinatezza dei processi con cui l’Autorità competente segnala i casi e dall’altro una diversa classificazione di alcune fattispecie di transazione. In passato, infatti, faceva scattare l’allarme il legame con Stati considerati ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, mentre oggi è prevista una categoria specifica.

Nel 2025 la maggior parte delle segnalazioni riguardava operazioni, eseguite o in attesa di esecuzione con indici di potenziale riciclaggio di denaro. Queste transazioni erano spesso caratterizzate da elevata complessità, da illogicità o erano prive di giustificazione economica. In molti casi, inoltre, erano prive di legami con la natura della relazione tra i soggetti o l’attività storica o gli obiettivi dichiarati. Tra i sorvegliati speciali, le operazioni da o verso l’estero e quelle espletate con denaro contante sono le più frequenti, mentre le giurisdizioni più interessate sono in Europa. Per 73 volte la spia d’allarme si è accesa per attività con Paesi ad alto rischio, ma in 71 casi l’Asif ha poi autorizzato l’operazione sospesa in via preventiva. Rispetto al 2023 e al 2024 l’incremento è stato significativo, ma si spiega considerando l’aumento dei legami con il Myanmar, dovuto a un evento sismico che ha aggravo la crisi umanitaria che già interessava il Paese.

Nel 2025 è cresciuto il numero di segnalazioni ricevute dall’Asif da parte di Stati stranieri, mentre le venti segnalazioni inviate rappresentano il minimo storico dal 2021.