Uif, il riciclaggio in Italia vale fino 40 miliardi. Soldi verso la Russia e il terrorismo

Inoltre, sono state individuate movimentazioni di denaro che dall’Italia sono passate in terzi Paesi per poi finire in Russia.

La Uif ha compiuto verifiche ispettive che, unitamente ad approfondimenti mirati scaturiti dall’analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette, hanno consentito di esaminare l’operatività di settori innovativi e ad alto rischio, quali il crowdfunding, la compravendita di crediti fiscali tramite piattaforme digitali e il ricorso a servizi di Iban virtuali.

Nel crowdfunding i controlli hanno confermato elevati rischi favoriti dal ridotto coinvolgimento dei gestori delle piattaforme nella collaborazione attiva, dall’utilizzo dei conti di pagamento come meri conti di transito e dalla scarsa attenzione nell’adeguata verifica svolta a distanza.

Le analisi finanziarie «più recenti» effettuate dalla Uif portano il direttore dell’Unità ad affermare che «l’esposizione dell’Europa e dell’Italia alla minaccia di attacchi jihadisti potrebbe acquisire maggiore concretezza» dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre e lo scoppio del nuovo conflitto israelo-palestinese. Nella presentazione della relazione annuale della Uif, Serata afferma: «Da tempo la minaccia terroristica globale è stata prevalentemente associata a possibili azioni violente da parte di singoli individui, privi di solidi legami fra loro, la cui adesione a generici princìpi jihadisti era frutto della frequentazione di ambienti radicalizzati o di auto-indottrinamento via web. Il tragico attentato di Hamas in Israele del 7 ottobre scorso ha rappresentato un elemento di discontinuità. L’esposizione dell’Europa e dell’Italia alla minaccia di attacchi jihadisti potrebbe acquisire maggiore concretezza, in quanto la questione israelo-palestinese potrebbe favorire più estese attività di reclutamento e l’individuazione di obiettivi in territorio europeo. Tali circostanze si stanno direttamente riflettendo sulla numerosità e complessità delle analisi finanziarie più di recente condotte dall’Unità».