Guardia di Finanza, maxioperazione contro le false fatture: smantellata una rete di 32 società cartiere

L’intervento si è concluso con il sequestro di circa mille prodotti non conformi agli standard di sicurezza disciplinati dal codice del consumo.

L’esistenza di due aziende nel medesimo spazio commerciale ha insospettito le Fiamme Gialle di Trani che, eseguendo approfondimenti sulle banche dati a disposizione, hanno riscontrato l’esistenza di un fittizio contratto di affitto del ramo d’azienda tra la società “storica” oggetto di controllo fiscale e la nuova impresa presente nello stesso capannone.

L’affitto del ramo d’azienda, ritenuto assolutamente privo di genuinità, veridicità e sostanza economica, si è realizzato al solo fine di sottrarre l’impresa cedente alle azioni di recupero di agenzia delle Entrate Riscossione, stante la pendenza di debiti tributari mai onorati per oltre 500mila euro.

Contestualmente a questi approfondimenti, i finanzieri del Comando provinciale di Barletta Andria Trani hanno proseguito il controllo fiscale da cui sono emerse una serie di anomalie attinenti i rapporti commerciali intrattenuti con alcuni fornitori dislocati in altre aree del territorio nazionale, che presentavano elevati indici di pericolosità fiscale, quali l’assenza delle prescritte dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e Iva, l’assenza di versamenti delle imposte, l’assenza di lavoratori dipendenti, di beni mobili e/o immobili intestati a titolo di proprietà, di contratti di locazione di beni immobili ove svolgere l’attività commerciale.

Questa circostanza ha indotto le Fiamme gialle a sospendere il controllo fiscale e comunicare tempestivamente alla Procura della Repubblica di Trani una notizia di reato per ipotesi di frode fiscale.

Sotto la direzione dell’autorità giudiziaria tranese, i finanzieri di Trani hanno esteso l’attività e individuato una platea di 32 società cartiere, che sono risultate aver emesso solo nel triennio 2023-2025 oltre 136 milioni di euro di fatture per operazioni inesistenti, per un’imposta corrispondente di oltre 30 milioni di euro.

All’esito delle indagini sono state denunciate complessivamente 65 persone responsabili per le condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, bancarotta distrattiva e dolosa. Inoltre, sono state deferite per le ipotesi di responsabilità amministrativa da reato 32 società che hanno beneficiato della frode.

Infine, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria, è stata avanzata all’agenzia delle Entrate la richiesta di adozione di un provvedimento di cessazione di 2 partite Iva rientranti tra le società «cartiere» ancora attive, per impedire che le stesse possano continuare a emettere documenti fiscali per operazioni inesistenti.